遵循“了解你的客户”原则，金融机构在进行客户身份识别时应了解客户的哪些情况？

精华吧→答案→知识竞赛未分类

遵循“了解你的客户”原则，金融机构在进行客户身份识别时应了解客户的哪些情况？

了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人(正确答案)

了解客户的职业情况(正确答案)

了解客户交易目的和交易性质(正确答案)

了解客户资金来源(正确答案)

Tag：反洗钱知识竞赛客户情况时间：2021-08-16 14:16:42