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金融机构划分客户的反洗钱风险等级时，应考虑下列风险因素：
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知识竞赛未分类
金融机构划分客户的反洗钱风险等级时，应考虑下列风险因素：
客户的特点或者账户的属性(正确答案)
信用等级
地域(正确答案)
业务(正确答案)
行业(正确答案)
Tag：
反洗钱知识竞赛
风险
客户
时间：2021-08-16 14:16:43
上一篇：
遵循“了解你的客户”原则，金融机构在进行客户身份识别时应了解客户的哪些情况？
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2020年12月26日，第十三届全国人大常委会第二十四次会议审议通过了《刑法修正案（十一）》，并于2021年3月1日起正式施行，具体修订内容的变化主要体现在：
相关答案
1.
以下关于可疑交易报告主体说法正确的是：
2.
金融机构应当上报的大额交易报告标准为：
3.
对于未按规定报告可疑交易的金融机构，中国人民银行可以：
4.
有下列情形之一的，金融机构应当立即解除临时冻结：
5.
金融机构在反洗钱调查中的义务包括：
6.
根据《中华人民共和国反洗钱法》第三条规定，在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法建立健全以下哪几项制度来履行反洗钱义务。
7.
司法机关(正确答案)
8.
国务院有关部门、机构(正确答案)
9.
发现或怀疑客户以及其交易对手与（）公布恐怖组织.恐怖分子名单相关的，应当立即提交可疑交易报告。
10.
下列交易达到什么限额，金融机构应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件？
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1.
一个典型、完整的洗钱过程，一般要经过如下几个阶段：
2.
《中华人民共和国反洗钱法》规定的金融机构反洗钱义务包括（）。
3.
中国人民银行及其省一级分支机构工作人员实施反洗钱调查前应当成立调查组，调查组成员不得少于（）人。
4.
《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》（中国人民银行令2021年3号）规定，金融机构应该在（）层面制定统一的反洗钱和反恐融资机制安排？
5.
《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》（中国人民银行令2021年3号）规定，金融机构应该根据（）配备反洗钱岗位人员？
6.
《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》（中国人民银行令2021年3号）规定金融机构反洗钱审计方式是（）
7.
《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》（中国人民银行令2021年3号）规定，金融机构应当在哪个层面建立绩效考核和奖惩机制？
8.
以下哪项不属于《中华人民共和国刑法修正案（十一）》第191条对洗钱犯罪活动的修改内容？
9.
对于未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告且情节严重的金融机构，中国人民银行可以：
10.
对于未按照规定履行客户身份识别义务且致使洗钱后果发生的金融机构，中国人民银行可以：