以下关于可疑交易报告主体说法正确的是:


以下关于可疑交易报告主体说法正确的是:

可疑交易报告仅由中国反洗钱监测分析中心接收

可疑交易报告也可由中国人民银行分支机构接收(正确答案)

金融机构负责制定本机构的可疑交易监测标准(正确答案)

金融机构应当定期对可疑交易监测标准进行评估,并根据评估结果完善交易监测标准。(正确答案)


Tag:反洗钱知识竞赛 标准 报告 时间:2021-08-16 14:16:41