对于未按规定报告可疑交易的金融机构,中国人民银行可以:


对于未按规定报告可疑交易的金融机构,中国人民银行可以:

情节严重的,处二十万元以上五十万元以下罚款(正确答案)

情节严重的,对直接负责的董事.高级管理人员和其他直接责任人员,处一万元以上五万元以下罚款(正确答案)

致使洗钱后果发生的,处五十万元以上五百万元以下罚款(正确答案)

致使洗钱后果发生的,对直接负责的董事.高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款(正确答案)

情节特别严重的,建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销其经营许可证。(正确答案)


Tag:反洗钱知识竞赛 情节 高级管理人员 时间:2021-08-16 14:16:40