以下大额交易的说法正确的是：

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以下大额交易的说法正确的是：

客户通过在境内金融机构开立的账户或者境内银行卡所发生的大额交易，由开立账户的金融机构或者发卡银行报告；(正确答案)

客户通过境外银行卡所发生的大额交易，由收单机构报告；(正确答案)

客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由办理业务的金融机构报告。(正确答案)

金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易可以不报告大额交易。

Tag：反洗钱知识竞赛金融机构银行卡时间：2021-08-16 14:16:54

上一篇：某可疑交易报告如下描述：一位90后客户梁某在云南开立的账户中，74%的资金由广西一名80后客户方某通过ATM存入或转入，90%资金去向为网银转账给四川客户李某。从账户交易笔数、交易额度、交易方式结合交易地区特点以及现金存款交易的时间来看，疑似毒品犯罪。该报告中的可疑点为：
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