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客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存十年。（）
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客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存十年。（）
A.正确
B.错误
正确答案：B
Tag：
反洗钱知识竞赛
客户
身份
时间：2021-08-16 14:16:56
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中国人民银行设立中国反洗钱情报中心，负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。（）
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司法机关依照《反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱刑事诉讼。（）
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特定非金融机构包括：
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以下大额交易的说法正确的是：
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某可疑交易报告如下描述：一位90后客户梁某在云南开立的账户中，74%的资金由广西一名80后客户方某通过ATM存入或转入，90%资金去向为网银转账给四川客户李某。从账户交易笔数、交易额度、交易方式结合交易地区特点以及现金存款交易的时间来看，疑似毒品犯罪。该报告中的可疑点为：
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