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金融机构内部调拨资金，金额超过200万元人民币，该金融机构需报告大额交易。（）
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知识竞赛未分类
金融机构内部调拨资金，金额超过200万元人民币，该金融机构需报告大额交易。（）
A.正确
B.错误
正确答案：B
Tag：
反洗钱知识竞赛
金融机构
金额
时间：2021-08-16 14:16:59
上一篇：
经过人总行授权，县（市）一级人民银行可以对金融机构违反反洗钱规定的行为进行行政处罚。（）
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金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构或当地公安机关报告。（）
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金融机构可疑交易信息属于商业秘密，不得向任何单位或个人泄露。（）
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司法机关依照《反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱刑事诉讼。（）
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客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存十年。（）
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中国人民银行设立中国反洗钱情报中心，负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。（）
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特定非金融机构包括：
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以下大额交易的说法正确的是：
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某可疑交易报告如下描述：一位90后客户梁某在云南开立的账户中，74%的资金由广西一名80后客户方某通过ATM存入或转入，90%资金去向为网银转账给四川客户李某。从账户交易笔数、交易额度、交易方式结合交易地区特点以及现金存款交易的时间来看，疑似毒品犯罪。该报告中的可疑点为：
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目前在我国通过非金融机构进行洗钱的主要类型包括：
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关于《汇款业务反洗钱和反恐怖融资工作指引》的相关内容，下列描述正确的是：
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关于法人金融机构开展洗钱风险自评估应当遵循以下原则：
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《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，金融机构除了核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取以下的措施：
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《中华人民共和国反洗钱法》中包括了以下哪些洗钱活动的上游犯罪？
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下列关于恐怖主义及恐怖融资说法正确的是（）。
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《反洗钱法》规定的举报接受机关是：
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金融机构在为客户向境外汇出资金时，应当登记：
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2020年12月26日，第十三届全国人大常委会第二十四次会议审议通过了《刑法修正案（十一）》，并于2021年3月1日起正式施行，具体修订内容的变化主要体现在：
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金融机构划分客户的反洗钱风险等级时，应考虑下列风险因素：
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遵循“了解你的客户”原则，金融机构在进行客户身份识别时应了解客户的哪些情况？
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以下关于可疑交易报告主体说法正确的是：
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金融机构应当上报的大额交易报告标准为：