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可疑交易报告要素主要包括以下几部分：（）。
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可疑交易报告要素主要包括以下几部分：（）。
交易信息(正确答案)
报告机构信息(正确答案)
交易主体信息(正确答案)
可疑特征分析(正确答案)
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银行合规知识竞赛
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时间：2021-08-16 16:11:35
上一篇：
根据《金融机构反洗钱规定》，金融机构应当建立客户身份识别制度，按照规定了解：（）。
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下列属于非法集资交易特征的是？
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《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》中的基本原则包括（）
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根据《金融机构反洗钱规定》，金融机构应当建立客户身份识别制度，按照规定了解客户的（）。