首页
根据《金融机构反洗钱规定》，金融机构应当建立客户身份识别制度，按照规定了解：（）。
精华吧
→
答案
→
知识竞赛
→
银行合规知识竞赛
根据《金融机构反洗钱规定》，金融机构应当建立客户身份识别制度，按照规定了解：（）。
交易性质(正确答案)
交易目的(正确答案)
交易的受益人(正确答案)
交易的资金风险
Tag：
银行合规知识竞赛
金融机构
目的
时间：2021-08-16 16:11:35
上一篇：
对于有些非自然人客户风险状况在经过充分评估的情况下，可以将其法定代表人或者实际控制人视同受益所有人，以下哪些属于此类型？
下一篇：
可疑交易报告要素主要包括以下几部分：（）。
相关答案
1.
根据《中国人民银行关于改进个人银行账户服务加强账户管理的通知》要求，个人客户的有效身份证件包括以下哪些？
2.
受益所有人识别工作中，应当主要遵循的原则是？
3.
法人金融机构洗钱风险管理体系应当包括但不限于以下要素：（）。
4.
洗钱风险评估指标体系的基本要素包括哪些？
5.
金融机构应当按照（）原则，妥善保存客户身份资料和交易记录。
6.
自然人客户的身份基本信息包括：（）。
7.
大额和可疑交易报告主体是：（）。
8.
反洗钱工作的重要前提是保密，保密内容包括：（）。
9.
为客户办理规定金额以上一次性金融服务时，应采取的客户身份识别措施包括：（）。
10.
在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全以下哪些制度？
热门答案
1.
在《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》中，业务风险子项包括：（）。
2.
在利用pos商户刷卡套现的案例中，商户账户主要呈现以下哪些可疑特征？
3.
在对收单商户的巡检中，客户身份识别的关注点主要是：（）。
4.
《中华人民共和国反洗钱法》关于客户身份识别制度的两条禁止性条款是：（）。
5.
根据《中国人民银行关于改进个人银行账户服务加强账户管理的通知》及相关补充通知中规定：以下哪类（）账户在按规定进行客户身份识别后可以办理现金存取款业务。
6.
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第十一条所规定的“有效身份证件或者其他身份证明文件”，对自然人客户而言，包括（）
7.
《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》中的基本原则包括（）
8.
《金融机构反洗钱规定》适用于在中华人民共和国境内依法设立的下列金融机构（）
9.
根据《金融机构反洗钱规定》，金融机构应当建立客户身份识别制度，按照规定了解客户的（）。
10.
中国人民银行对《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》进行修订，依据为：（）