根据《金融机构反洗钱规定》,金融机构应当建立客户身份识别制度,按照规定了解:()。


根据《金融机构反洗钱规定》,金融机构应当建立客户身份识别制度,按照规定了解:()。

交易性质(正确答案)

交易目的(正确答案)

交易的受益人(正确答案)

交易的资金风险


Tag:银行合规知识竞赛 金融机构 目的 时间:2021-08-16 16:11:35