在利用pos商户刷卡套现的案例中，商户账户主要呈现以下哪些可疑特征？

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在利用pos商户刷卡套现的案例中，商户账户主要呈现以下哪些可疑特征？

刷卡种类基本以贷记卡为主(正确答案)

刷卡资金转入商户账户后立即转入控制人账户(正确答案)

频繁在凌晨刷卡

刷卡资金与商户正常销售的商品价格差异较大(正确答案)

Tag：银行合规知识竞赛账户资金时间：2021-08-16 16:11:22