义务机构可以不识别下述非自然人客户的受益所有人:


义务机构可以不识别下述非自然人客户的受益所有人:

各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队(正确答案)

受政府控制的企事业单位

政府间国际组织、外国政府驻华使领馆及办事处等机构及组织(正确答案)

参照公务员法管理的事业单位(正确答案)


Tag:银行合规知识竞赛 机关 武警部队 时间:2021-08-16 16:11:08

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