金融机构对客户进行洗钱风险评估时，就地域来说应考虑哪些要素？

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金融机构对客户进行洗钱风险评估时，就地域来说应考虑哪些要素？

某国（地区）受反洗钱监控或制裁的情况(正确答案)

对某国（地区）进行反洗钱风险提示的情况(正确答案)

国家（地区）的上游犯罪状况(正确答案)

特殊的金融监管风险(正确答案)

Tag：银行合规知识竞赛地区风险时间：2021-08-16 16:10:55