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在《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》中，业务风险子项包括：（）。
与现金关联程度(正确答案)
非面对面交易(正确答案)
代理交易(正确答案)
黄金交易
Tag：
银行合规知识竞赛
金融机构
融资
时间：2021-08-16 16:11:23
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在利用pos商户刷卡套现的案例中，商户账户主要呈现以下哪些可疑特征？
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在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全以下哪些制度？
相关答案
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在对收单商户的巡检中，客户身份识别的关注点主要是：（）。
2.
《中华人民共和国反洗钱法》关于客户身份识别制度的两条禁止性条款是：（）。
3.
根据《中国人民银行关于改进个人银行账户服务加强账户管理的通知》及相关补充通知中规定：以下哪类（）账户在按规定进行客户身份识别后可以办理现金存取款业务。
4.
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第十一条所规定的“有效身份证件或者其他身份证明文件”，对自然人客户而言，包括（）
5.
《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》中的基本原则包括（）
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《金融机构反洗钱规定》适用于在中华人民共和国境内依法设立的下列金融机构（）
7.
根据《金融机构反洗钱规定》，金融机构应当建立客户身份识别制度，按照规定了解客户的（）。
8.
中国人民银行对《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》进行修订，依据为：（）
9.
“了解你的客户”包括下列内容（）。
10.
存款人有下列情形之一的，可以在异地开立有关银行结算账户（）
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单位、个人和银行办理支付结算必须遵守下列原则（）
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金融机构有下列行为之一的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分（）
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为有效防范电信网络新型违法犯罪，切实保护人民群众财产安全和合法权益，加强支付结算管理，以下说法正确的是（）
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义务机构可以不识别下述非自然人客户的受益所有人：
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对非自然人客户受益所有人的追溯，义务机构应当逐层深入并最终明确为掌握控制权或者获取收益的自然人，判定标准如下：
6.
根据《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》，反洗钱和反恐怖融资内部控制制度应当包括下列内容：（）
7.
明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金（）。
8.
对经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户（含银行卡，下同）单位和个人及相关组织者，假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户单位和个人，（）内暂停其银行账户非柜面业务，（）内不得为其新开立账户。
9.
对于（）等情形，各银行业金融机构和支付机构有权拒绝开户。
10.
金融机构有（）行为之一的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正。