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自然人客户的身份基本信息包括:()。
客户的姓名、性别(正确答案)
国籍、职业(正确答案)
住所地或者工作单位地址、联系方式(正确答案)
身份证件的种类、号码和有效期限(正确答案)
Tag:
银行合规知识竞赛
客户
自然人
时间:2021-08-16 16:11:28
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大额和可疑交易报告主体是:()。
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金融机构应当按照()原则,妥善保存客户身份资料和交易记录。
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反洗钱工作的重要前提是保密,保密内容包括:()。
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对非自然人客户受益所有人的追溯,义务机构应当逐层深入并最终明确为掌握控制权或者获取收益的自然人,判定标准如下: