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大额和可疑交易报告主体是：（）。
商业银行(正确答案)
城市、农村信用合作社(正确答案)
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政策性银行(正确答案)
Tag：
银行合规知识竞赛
商业银行
银行
时间：2021-08-16 16:11:27
上一篇：
反洗钱工作的重要前提是保密，保密内容包括：（）。
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自然人客户的身份基本信息包括：（）。
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为客户办理规定金额以上一次性金融服务时，应采取的客户身份识别措施包括：（）。
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《中华人民共和国反洗钱法》关于客户身份识别制度的两条禁止性条款是：（）。
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根据《中国人民银行关于改进个人银行账户服务加强账户管理的通知》及相关补充通知中规定：以下哪类（）账户在按规定进行客户身份识别后可以办理现金存取款业务。
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为有效防范电信网络新型违法犯罪，切实保护人民群众财产安全和合法权益，加强支付结算管理，以下说法正确的是（）
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义务机构可以不识别下述非自然人客户的受益所有人：
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对非自然人客户受益所有人的追溯，义务机构应当逐层深入并最终明确为掌握控制权或者获取收益的自然人，判定标准如下：
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根据《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》，反洗钱和反恐怖融资内部控制制度应当包括下列内容：（）