为客户办理规定金额以上一次性金融服务时，应采取的客户身份识别措施包括：（）。

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为客户办理规定金额以上一次性金融服务时，应采取的客户身份识别措施包括：（）。

了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人

核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件(正确答案)

登记客户身份基本信息(正确答案)

留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件(正确答案)

Tag：银行合规知识竞赛身份客户时间：2021-08-16 16:11:25