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下列属于通过非金融机构进行洗钱活动的有()
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知识竞赛未分类
下列属于通过非金融机构进行洗钱活动的有()
A.成立空壳公司(正确答案)
B.向钞票密集行业投资(正确答案)
C.走私(正确答案)
D.运用地下钱庄转移犯罪收益(正确答案)
Tag:
反洗钱知识竞赛
钱庄
空壳
时间:2021-07-19 13:49:41
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依照《中华人民共和国反洗钱法》,具备反洗钱行政调查权有
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不得作为实名证件使用的有()
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作为普通市民,在反洗钱行动中应当做到以下几点:
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属于黑钱来源的有:
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符合以下情形之一的,可以认定为高风险产品。
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存款人开立下列哪些账户实行核准制度,经中国人民银行核准后,由开户银行核发开户登记证。
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我行大额交易的标准有哪些()
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