首页
下列哪些信息属于对公客户信息采集的内容。
精华吧
→
答案
→
知识竞赛未分类
下列哪些信息属于对公客户信息采集的内容。
A.名称(正确答案)
B.法定代表人家庭住址(正确答案)
C.注册地址(正确答案)
D.股东(正确答案)
Tag：
反洗钱知识竞赛
法定代表人
住址
时间：2021-07-19 13:49:34
上一篇：
当发生以下情况时，金融机构应考虑重新评定客户风险等级。
下一篇：
当发生下列哪些情况时，经办机构应采取内部控制措施暂时中止客户账户资金活动。
相关答案
1.
对于具有下列情形之一的客户，金融机构可直接将其风险等级确定为最高。
2.
下列关于金融机构信息交流的说法正确的是（）
3.
我行大额交易的标准有哪些（）
4.
依照《中华人民共和国反洗钱法》，金融机构有以下（）行为之一，情节严重的，由反洗钱行政主管部门处20万元以上50万元以下罚款，并对直接负责董事、高层管理人员和其他负责人员，处1万元以上5万元以下罚款。
5.
中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以采取下列措施进行反洗钱现场检查：
6.
下列哪些行为属于准备实施恐怖活动罪？
7.
下列哪些是我行纳入预收预付汇款ＮＲＡ“白名单”客户的基本条件？
8.
对发现存在洗钱及制裁风险的客户，及时要求经办机构采取（）等管控措施，并定期通报
9.
加强特定场景汇入汇款合规审核要做好以下哪几点？
10.
“五眼联盟”国家包括美国、英国、（）。
热门答案
1.
跨境汇出汇款业务环节，银行应登记哪些信息。（）
2.
对公跨境业务合规信息查询审核要点包括（）
3.
下列哪些客户的开户需要通过一级分行审议？
4.
个人跨境业务汇款应调查资金的来源，用途为留学学费的，需提供（）
5.
下列哪些客户不予贷款？
6.
一位废品收购站老板持现金来到农行开户，要求将此笔款项电汇至开曼群岛，请问柜员在对该客户进行风险评估时，以下哪些风险要素需要着重考虑。（）
7.
CCS等级为“高风险类”，禁止开通（）业务。
8.
下列哪些客户信息变更时，需要重新识别。
9.
中国农业银行对公柜面业务反洗钱审核时客户的（）为外国政要人士，客户经理需提供总行审批的文件。
10.
涉恐名单范围包括（）