首页
个人跨境业务汇款应调查资金的来源，用途为留学学费的，需提供（）
精华吧
→
答案
→
知识竞赛未分类
个人跨境业务汇款应调查资金的来源，用途为留学学费的，需提供（）
A.存款证明
B.资金来源证明
C.学生证明(正确答案)
D.入学通知书(正确答案)
Tag：
反洗钱知识竞赛
通知书
资金来源
时间：2021-07-19 13:49:21
上一篇：
下列哪些客户不予贷款？
下一篇：
下列哪些客户的开户需要通过一级分行审议？
相关答案
1.
一位废品收购站老板持现金来到农行开户，要求将此笔款项电汇至开曼群岛，请问柜员在对该客户进行风险评估时，以下哪些风险要素需要着重考虑。（）
2.
CCS等级为“高风险类”，禁止开通（）业务。
3.
下列哪些客户信息变更时，需要重新识别。
4.
中国农业银行对公柜面业务反洗钱审核时客户的（）为外国政要人士，客户经理需提供总行审批的文件。
5.
涉恐名单范围包括（）
6.
我国反洗钱方面的法律主要包括（）。
7.
我行可通过以下哪些模式办理跨境人民币清算业务（）。
8.
本行客户洗钱风险等级按照洗钱风险程度划分为（）。
9.
一级分行、境外机构和子公司应定期向总行全球反洗钱中心报送常规报告，包括以下种类：
10.
低风险等级的客户的复评期限不超过（）。
热门答案
1.
金融机构在进行客户身份识别时要贯彻的基本原则是（）
2.
在与客户的业务关系存续期间，金融机构应当采取持续的客户身份识别措施，关注客户及其日常（）金融交易情况，及时提示客户更新资料信息。
3.
客户洗钱风险等级分类的原则不包括（）
4.
可疑交易报告通常不包括（）
5.
客户洗钱风险分类的参考指标不包括（）
6.
对公客户信息收集时，应登记超过（）以上股份或投资额的股东或投资人信息。
7.
世界上最早对洗钱进行法律控制的国家是（）
8.
对于我行高风险客户，按照规定应该不超过（）进行复评。
9.
国内（）最先规定了洗钱罪。
10.
对于风险登记为禁止类的对公客户，我行应（）。