可疑交易报告通常不包括（）
可疑交易报告通常不包括（）
A.涉嫌洗钱的可疑交易
B.涉嫌恐怖融资的可疑交易
C.金融机构在履行客户身份识别义务过程中发现的任何可疑行为
D.协助司法机关开展调查的资金交易(正确答案)
- 上一篇：客户洗钱风险分类的参考指标不包括（）
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可疑交易报告通常不包括（）
A.涉嫌洗钱的可疑交易
B.涉嫌恐怖融资的可疑交易
C.金融机构在履行客户身份识别义务过程中发现的任何可疑行为
D.协助司法机关开展调查的资金交易(正确答案)
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