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《中华人民共和国反洗钱法》从（）开始施行。
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知识竞赛未分类
《中华人民共和国反洗钱法》从（）开始施行。
A.2006年10月31日
B.2007年1月1日(正确答案)
C.2007年3月1日
D.2007年7月1日
Tag：
反洗钱知识竞赛
中华人民共和国
时间：2021-07-19 13:49:01
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《中国农业银行对公国际业务反洗钱及制裁合规尽职调查操作规程》中规定，预警初审时，对于无法判断的预警，要提交（）复审确定。
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国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构调查可疑交易活动时，调查人员不得少于（）人，并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书。
相关答案
1.
确认涉及制裁的交易要在终止业务的（）个工作日内逐级报送至总行全球反洗钱中心，并按照相关制裁合规管理操作规程相关规定，采取限制办理跨境业务、终止业务关系等管控措施，并视情况调整客户风险评级。
2.
各一级分行行长要把反洗钱工作放到重要位置，每年听取至少（）次反洗钱工作情况汇报，亲自抓好反洗钱监管检查发现问题整改，防范化解辖内反洗钱合规领域的潜在风险。
3.
总行已于2019年6月出台了（），明确了全行制裁合规管理的最低标准与风险容忍度。
4.
（）要做好客户洗钱风险识别和后续管控工作。
5.
制裁名单监测系统简称（）
6.
《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估指引》中规定，在风险等级的划分层次上，金融机构应明确客户风险等级不少于（）。
7.
《跨境合规信息查询登记表》中业务单据合理性应由（）负责人审核并签字。
8.
一名来自津巴布韦的低风险客户开户，需交提哪一层级审批？
9.
当客户在我行预留的身份证件信息已过有效期，对客户进行首次提醒后，客户没有在（）天内更新且没有提出合理理由的，客户在我行柜面、超柜、个人网银、个人掌银、微银行、ATM、自助终端、POS渠道、营销PAD的主动发起交易将受限。
10.
未在本行开立账户的客户申请办理人民币（）万元（含）以上、外币等值（）美元（含）以上的现金汇款或票据兑付时，柜面人员应对客户进行身份识别。
热门答案
1.
根据客户身份识别的及时报告原则，对客户拒绝提供规定证明资料的、客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的及经查询仍无法获取汇款人完整信息的跨境收汇交易，银行应如何处理。（）
2.
单位结算账户开户资料保管期限为（）年。
3.
《中国农业银行跨境交易类对公客户尽职调查操作规程》中规定，预警初审由初审团队负责,采用（）机制。
4.
反洗钱金融行动特别工作组简称（）。
5.
客户信息公开程度越高，客户尽职调查成本越（），风险程度越（）。
6.
审计部门应基于（）原则，在审计局和各审计分局建立反洗钱及制裁合规审计团队，确保有效发挥对第一、二道防线部门审计监督职能。
7.
（）是全行反洗钱及制裁合规第三道防线部门
8.
中国第一位女航天员是（）
9.
中国是世界上第几个掌握载人航天技术的国家？（）
10.
资源卫星通常运行在（）