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《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估指引》中规定，在风险等级的划分层次上，金融机构应明确客户风险等级不少于（）。
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《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估指引》中规定，在风险等级的划分层次上，金融机构应明确客户风险等级不少于（）。
A.一级
B.二级
C.三级(正确答案)
D.四级
Tag：
反洗钱知识竞赛
风险
金融机构
时间：2021-07-19 13:48:57
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《跨境合规信息查询登记表》中业务单据合理性应由（）负责人审核并签字。
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制裁名单监测系统简称（）
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一名来自津巴布韦的低风险客户开户，需交提哪一层级审批？
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当客户在我行预留的身份证件信息已过有效期，对客户进行首次提醒后，客户没有在（）天内更新且没有提出合理理由的，客户在我行柜面、超柜、个人网银、个人掌银、微银行、ATM、自助终端、POS渠道、营销PAD的主动发起交易将受限。
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（）是全行反洗钱及制裁合规第三道防线部门
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