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一名来自津巴布韦的低风险客户开户，需交提哪一层级审批？
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知识竞赛未分类
一名来自津巴布韦的低风险客户开户，需交提哪一层级审批？
A.经办机构
B.二级分行或一级支行
C.一级分行(正确答案)
D.业务主管部门
Tag：
反洗钱知识竞赛
津巴布韦
分行
时间：2021-07-19 13:48:56
上一篇：
当客户在我行预留的身份证件信息已过有效期，对客户进行首次提醒后，客户没有在（）天内更新且没有提出合理理由的，客户在我行柜面、超柜、个人网银、个人掌银、微银行、ATM、自助终端、POS渠道、营销PAD的主动发起交易将受限。
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《跨境合规信息查询登记表》中业务单据合理性应由（）负责人审核并签字。
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未在本行开立账户的客户申请办理人民币（）万元（含）以上、外币等值（）美元（含）以上的现金汇款或票据兑付时，柜面人员应对客户进行身份识别。
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