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《跨境合规信息查询登记表》中业务单据合理性应由（）负责人审核并签字。
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《跨境合规信息查询登记表》中业务单据合理性应由（）负责人审核并签字。
A.国际业务主管部门(正确答案)
B.反洗钱主管部门
C.客户主管部门
D.审计部门
Tag：
反洗钱知识竞赛
业务
单据
时间：2021-07-19 13:48:57
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一名来自津巴布韦的低风险客户开户，需交提哪一层级审批？
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《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估指引》中规定，在风险等级的划分层次上，金融机构应明确客户风险等级不少于（）。
相关答案
1.
当客户在我行预留的身份证件信息已过有效期，对客户进行首次提醒后，客户没有在（）天内更新且没有提出合理理由的，客户在我行柜面、超柜、个人网银、个人掌银、微银行、ATM、自助终端、POS渠道、营销PAD的主动发起交易将受限。
2.
未在本行开立账户的客户申请办理人民币（）万元（含）以上、外币等值（）美元（含）以上的现金汇款或票据兑付时，柜面人员应对客户进行身份识别。
3.
根据客户身份识别的及时报告原则，对客户拒绝提供规定证明资料的、客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的及经查询仍无法获取汇款人完整信息的跨境收汇交易，银行应如何处理。（）
4.
单位结算账户开户资料保管期限为（）年。
5.
《中国农业银行跨境交易类对公客户尽职调查操作规程》中规定，预警初审由初审团队负责,采用（）机制。
6.
反洗钱金融行动特别工作组简称（）。
7.
客户信息公开程度越高，客户尽职调查成本越（），风险程度越（）。
8.
审计部门应基于（）原则，在审计局和各审计分局建立反洗钱及制裁合规审计团队，确保有效发挥对第一、二道防线部门审计监督职能。
9.
（）是全行反洗钱及制裁合规第三道防线部门
10.
中国第一位女航天员是（）
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1.
中国是世界上第几个掌握载人航天技术的国家？（）
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资源卫星通常运行在（）
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下列导弹类别中射程最远的是（）
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我们常说的“两弹一星“指的是（）
5.
航天是指人造地球卫星、宇宙飞船等航天器在太空中飞行，通常航天器运行轨道的近地点高度至少在（）千米以上。
6.
国务院于2016年3月8日批复同意确定的“中国航天日“是每年（）
7.
第一个用地空导弹取得战果的国家或地区是（）
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巨浪2是哪种导弹的潜射型？（）
9.
中国被称为火箭“老总“的是（）
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中国两弹元勋是（）