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客户洗钱风险分类的参考指标不包括（）
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客户洗钱风险分类的参考指标不包括（）
A.国家或地区因素
B.行业因素
C.业务因素
D.客户性别因素(正确答案)
Tag：
反洗钱知识竞赛
因素
客户
时间：2021-07-19 13:49:11
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对公客户信息收集时，应登记超过（）以上股份或投资额的股东或投资人信息。
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可疑交易报告通常不包括（）
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世界上最早对洗钱进行法律控制的国家是（）
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对于我行高风险客户，按照规定应该不超过（）进行复评。
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国内（）最先规定了洗钱罪。
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对于风险登记为禁止类的对公客户，我行应（）。
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（）是第二道防线的重要组成部分。
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关于办理银行承兑汇票业务客户身份识别，下列表述不正确的是（）。
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下面哪项罪名不属于我国刑法中所规定的洗钱上游犯罪。
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中国人民银行对金融机构实施现场检查，检查人员不得少于（）人。
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金融机构和特定非金融机构对国家反恐怖主义工作领导机构的办事机构公告的恐怖活动组织及恐怖活动人员的资金或者其他资产，未立即予以冻结的，由公安机关处（）罚款。
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恐怖活动组织，是指（）人以上为实施恐怖活动而组成的犯罪组织。
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为洗钱犯罪提供资金账户的行为，没收实施犯罪的所得及其产生的收益，处（）有期徒刑或者拘役。
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金融机构未按照规定履行客户身份识别义务情节严重的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处以（）。
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金融机构临时冻结不得超过（）小时。
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国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构调查可疑交易活动时，调查人员不得少于（）人，并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书。
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《中华人民共和国反洗钱法》从（）开始施行。
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《中国农业银行对公国际业务反洗钱及制裁合规尽职调查操作规程》中规定，预警初审时，对于无法判断的预警，要提交（）复审确定。
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确认涉及制裁的交易要在终止业务的（）个工作日内逐级报送至总行全球反洗钱中心，并按照相关制裁合规管理操作规程相关规定，采取限制办理跨境业务、终止业务关系等管控措施，并视情况调整客户风险评级。
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各一级分行行长要把反洗钱工作放到重要位置，每年听取至少（）次反洗钱工作情况汇报，亲自抓好反洗钱监管检查发现问题整改，防范化解辖内反洗钱合规领域的潜在风险。
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总行已于2019年6月出台了（），明确了全行制裁合规管理的最低标准与风险容忍度。
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（）要做好客户洗钱风险识别和后续管控工作。