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下列哪些客户不予贷款？
A.外籍客户
B.真实命中LN系统名单(正确答案)
C.港澳台人士
D.CCS等级为高风险的客户(正确答案)
Tag：
反洗钱知识竞赛
客户
外籍
时间：2021-07-19 13:49:20
上一篇：
一位废品收购站老板持现金来到农行开户，要求将此笔款项电汇至开曼群岛，请问柜员在对该客户进行风险评估时，以下哪些风险要素需要着重考虑。（）
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个人跨境业务汇款应调查资金的来源，用途为留学学费的，需提供（）
相关答案
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CCS等级为“高风险类”，禁止开通（）业务。
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下列哪些客户信息变更时，需要重新识别。
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中国农业银行对公柜面业务反洗钱审核时客户的（）为外国政要人士，客户经理需提供总行审批的文件。
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涉恐名单范围包括（）
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我国反洗钱方面的法律主要包括（）。
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我行可通过以下哪些模式办理跨境人民币清算业务（）。
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本行客户洗钱风险等级按照洗钱风险程度划分为（）。
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一级分行、境外机构和子公司应定期向总行全球反洗钱中心报送常规报告，包括以下种类：
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低风险等级的客户的复评期限不超过（）。
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金融机构在进行客户身份识别时要贯彻的基本原则是（）
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在与客户的业务关系存续期间，金融机构应当采取持续的客户身份识别措施，关注客户及其日常（）金融交易情况，及时提示客户更新资料信息。
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客户洗钱风险等级分类的原则不包括（）
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可疑交易报告通常不包括（）
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客户洗钱风险分类的参考指标不包括（）
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对公客户信息收集时，应登记超过（）以上股份或投资额的股东或投资人信息。
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世界上最早对洗钱进行法律控制的国家是（）
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对于我行高风险客户，按照规定应该不超过（）进行复评。
8.
国内（）最先规定了洗钱罪。
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对于风险登记为禁止类的对公客户，我行应（）。
10.
（）是第二道防线的重要组成部分。