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一级分行、境外机构和子公司应定期向总行全球反洗钱中心报送常规报告，包括以下种类：
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知识竞赛未分类
一级分行、境外机构和子公司应定期向总行全球反洗钱中心报送常规报告，包括以下种类：
A.月度报告
B.季度报告(正确答案)
C.半年度报告
D.年度报告(正确答案)
Tag：
反洗钱知识竞赛
报告
总行
时间：2021-07-19 13:49:15
上一篇：
低风险等级的客户的复评期限不超过（）。
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本行客户洗钱风险等级按照洗钱风险程度划分为（）。
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1.
金融机构在进行客户身份识别时要贯彻的基本原则是（）
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在与客户的业务关系存续期间，金融机构应当采取持续的客户身份识别措施，关注客户及其日常（）金融交易情况，及时提示客户更新资料信息。
3.
客户洗钱风险等级分类的原则不包括（）
4.
可疑交易报告通常不包括（）
5.
客户洗钱风险分类的参考指标不包括（）
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对公客户信息收集时，应登记超过（）以上股份或投资额的股东或投资人信息。
7.
世界上最早对洗钱进行法律控制的国家是（）
8.
对于我行高风险客户，按照规定应该不超过（）进行复评。
9.
国内（）最先规定了洗钱罪。
10.
对于风险登记为禁止类的对公客户，我行应（）。
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（）是第二道防线的重要组成部分。
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关于办理银行承兑汇票业务客户身份识别，下列表述不正确的是（）。
3.
下面哪项罪名不属于我国刑法中所规定的洗钱上游犯罪。
4.
中国人民银行对金融机构实施现场检查，检查人员不得少于（）人。
5.
金融机构和特定非金融机构对国家反恐怖主义工作领导机构的办事机构公告的恐怖活动组织及恐怖活动人员的资金或者其他资产，未立即予以冻结的，由公安机关处（）罚款。
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恐怖活动组织，是指（）人以上为实施恐怖活动而组成的犯罪组织。
7.
为洗钱犯罪提供资金账户的行为，没收实施犯罪的所得及其产生的收益，处（）有期徒刑或者拘役。
8.
金融机构未按照规定履行客户身份识别义务情节严重的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处以（）。
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金融机构临时冻结不得超过（）小时。
10.
国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构调查可疑交易活动时，调查人员不得少于（）人，并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书。