对发现存在洗钱及制裁风险的客户，及时要求经办机构采取（）等管控措施，并定期通报

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对发现存在洗钱及制裁风险的客户，及时要求经办机构采取（）等管控措施，并定期通报

A.加强型尽职调查(正确答案)

B.提高洗钱风险等级(正确答案)

C.暂停跨境业务(正确答案)

D.退出客户关系(正确答案)

Tag：反洗钱知识竞赛风险客户关系时间：2021-07-19 13:49:25