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“五眼联盟”国家包括美国、英国、（）。
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“五眼联盟”国家包括美国、英国、（）。
A.日本
B.澳大利亚(正确答案)
C.加拿大(正确答案)
D.新西兰(正确答案)
E.俄罗斯
Tag：
反洗钱知识竞赛
新西兰
澳大利亚
时间：2021-07-19 13:49:23
上一篇：
跨境汇出汇款业务环节，银行应登记哪些信息。（）
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加强特定场景汇入汇款合规审核要做好以下哪几点？
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对公跨境业务合规信息查询审核要点包括（）
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下列哪些客户的开户需要通过一级分行审议？
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个人跨境业务汇款应调查资金的来源，用途为留学学费的，需提供（）
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下列哪些客户不予贷款？
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一位废品收购站老板持现金来到农行开户，要求将此笔款项电汇至开曼群岛，请问柜员在对该客户进行风险评估时，以下哪些风险要素需要着重考虑。（）
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CCS等级为“高风险类”，禁止开通（）业务。
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下列哪些客户信息变更时，需要重新识别。
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中国农业银行对公柜面业务反洗钱审核时客户的（）为外国政要人士，客户经理需提供总行审批的文件。
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涉恐名单范围包括（）
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我国反洗钱方面的法律主要包括（）。
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我行可通过以下哪些模式办理跨境人民币清算业务（）。
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本行客户洗钱风险等级按照洗钱风险程度划分为（）。
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一级分行、境外机构和子公司应定期向总行全球反洗钱中心报送常规报告，包括以下种类：
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低风险等级的客户的复评期限不超过（）。
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金融机构在进行客户身份识别时要贯彻的基本原则是（）
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在与客户的业务关系存续期间，金融机构应当采取持续的客户身份识别措施，关注客户及其日常（）金融交易情况，及时提示客户更新资料信息。
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客户洗钱风险等级分类的原则不包括（）
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可疑交易报告通常不包括（）
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客户洗钱风险分类的参考指标不包括（）
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对公客户信息收集时，应登记超过（）以上股份或投资额的股东或投资人信息。