当发生下列哪些情况时，经办机构应采取内部控制措施暂时中止客户账户资金活动。

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当发生下列哪些情况时，经办机构应采取内部控制措施暂时中止客户账户资金活动。

A.客户不配合本行开展客户身份识别和尽职调查(正确答案)

B.有合理理由怀疑客户涉嫌洗钱或恐怖融资(正确答案)

C.列入白名单客户

D.客户被列入中国、联合国制裁名单(正确答案)

Tag：反洗钱知识竞赛客户名单时间：2021-07-19 13:49:34