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下列哪些国家或地区被列入全面制裁国家和地区？
A.也门
B.克里米亚地区(正确答案)
C.伊朗(正确答案)
D.朝鲜(正确答案)
Tag：
反洗钱知识竞赛
克里米亚
也门
时间：2021-07-19 13:49:35
上一篇：
当发生下列哪些情况时，经办机构应采取内部控制措施暂时中止客户账户资金活动。
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农业银行反洗钱工作基本原则包括（）
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当发生以下情况时，金融机构应考虑重新评定客户风险等级。
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对于具有下列情形之一的客户，金融机构可直接将其风险等级确定为最高。
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下列关于金融机构信息交流的说法正确的是（）
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我行大额交易的标准有哪些（）
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依照《中华人民共和国反洗钱法》，金融机构有以下（）行为之一，情节严重的，由反洗钱行政主管部门处20万元以上50万元以下罚款，并对直接负责董事、高层管理人员和其他负责人员，处1万元以上5万元以下罚款。
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中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以采取下列措施进行反洗钱现场检查：
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下列哪些客户不予贷款？
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一位废品收购站老板持现金来到农行开户，要求将此笔款项电汇至开曼群岛，请问柜员在对该客户进行风险评估时，以下哪些风险要素需要着重考虑。（）
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CCS等级为“高风险类”，禁止开通（）业务。
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下列哪些客户信息变更时，需要重新识别。