对于具有下列情形之一的客户，金融机构可直接将其风险等级确定为最高。
对于具有下列情形之一的客户，金融机构可直接将其风险等级确定为最高。
A.客户为中国政要或其亲属、关系密切人
B.客户实际控制人或实际受益人被列入我国发布或承认的应实施反洗钱监控措施的名单(正确答案)
C.客户多次涉及可疑交易报告(正确答案)
D.客户拒绝金融机构依法开展的客户尽职调查工作(正确答案)
对于具有下列情形之一的客户，金融机构可直接将其风险等级确定为最高。
A.客户为中国政要或其亲属、关系密切人
B.客户实际控制人或实际受益人被列入我国发布或承认的应实施反洗钱监控措施的名单(正确答案)
C.客户多次涉及可疑交易报告(正确答案)
D.客户拒绝金融机构依法开展的客户尽职调查工作(正确答案)
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