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属于黑钱来源的有：
A.诚实守法经营所得
B.毒品交易所得(正确答案)
C.敲诈勒索所得(正确答案)
D.走私收入(正确答案)
Tag：
反洗钱知识竞赛
所得
敲诈勒索
时间：2021-07-19 13:49:39
上一篇：
符合以下情形之一的，可以认定为高风险产品。
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作为普通市民，在反洗钱行动中应当做到以下几点：
相关答案
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存款人开立下列哪些账户实行核准制度，经中国人民银行核准后，由开户银行核发开户登记证。
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人民银行在反洗钱工作中职责涉及（）
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农业银行反洗钱工作基本原则包括（）
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下列哪些国家或地区被列入全面制裁国家和地区？
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当发生下列哪些情况时，经办机构应采取内部控制措施暂时中止客户账户资金活动。
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下列哪些信息属于对公客户信息采集的内容。
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当发生以下情况时，金融机构应考虑重新评定客户风险等级。
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对于具有下列情形之一的客户，金融机构可直接将其风险等级确定为最高。
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下列关于金融机构信息交流的说法正确的是（）
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我行大额交易的标准有哪些（）
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依照《中华人民共和国反洗钱法》，金融机构有以下（）行为之一，情节严重的，由反洗钱行政主管部门处20万元以上50万元以下罚款，并对直接负责董事、高层管理人员和其他负责人员，处1万元以上5万元以下罚款。
2.
中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以采取下列措施进行反洗钱现场检查：
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下列哪些行为属于准备实施恐怖活动罪？
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下列哪些是我行纳入预收预付汇款ＮＲＡ“白名单”客户的基本条件？
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对发现存在洗钱及制裁风险的客户，及时要求经办机构采取（）等管控措施，并定期通报
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加强特定场景汇入汇款合规审核要做好以下哪几点？
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“五眼联盟”国家包括美国、英国、（）。
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跨境汇出汇款业务环节，银行应登记哪些信息。（）
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对公跨境业务合规信息查询审核要点包括（）
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下列哪些客户的开户需要通过一级分行审议？