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不得作为实名证件使用的有（）
A.临时身份证
B.学生证(正确答案)
C.机动车驾驶证(正确答案)
D.身份证复印件(正确答案)
Tag：
反洗钱知识竞赛
驾驶证
学生证
时间：2021-07-19 13:49:41
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下列属于通过非金融机构进行洗钱活动的有（）
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金融机构的一名反洗钱工作人员在协助人民银行开展反洗钱调查后得知，该客户的可疑交易行为经调查排除了其涉嫌洗钱的嫌疑，该工作人员可以采取以下哪些措施。
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依照《中华人民共和国反洗钱法》，具备反洗钱行政调查权有
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作为普通市民，在反洗钱行动中应当做到以下几点：
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属于黑钱来源的有：
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符合以下情形之一的，可以认定为高风险产品。
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存款人开立下列哪些账户实行核准制度，经中国人民银行核准后，由开户银行核发开户登记证。
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人民银行在反洗钱工作中职责涉及（）
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农业银行反洗钱工作基本原则包括（）
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下列哪些国家或地区被列入全面制裁国家和地区？
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当发生下列哪些情况时，经办机构应采取内部控制措施暂时中止客户账户资金活动。
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下列哪些信息属于对公客户信息采集的内容。
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当发生以下情况时，金融机构应考虑重新评定客户风险等级。
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对于具有下列情形之一的客户，金融机构可直接将其风险等级确定为最高。
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下列关于金融机构信息交流的说法正确的是（）
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我行大额交易的标准有哪些（）
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依照《中华人民共和国反洗钱法》，金融机构有以下（）行为之一，情节严重的，由反洗钱行政主管部门处20万元以上50万元以下罚款，并对直接负责董事、高层管理人员和其他负责人员，处1万元以上5万元以下罚款。
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中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以采取下列措施进行反洗钱现场检查：
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下列哪些行为属于准备实施恐怖活动罪？
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下列哪些是我行纳入预收预付汇款ＮＲＡ“白名单”客户的基本条件？
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对发现存在洗钱及制裁风险的客户，及时要求经办机构采取（）等管控措施，并定期通报
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加强特定场景汇入汇款合规审核要做好以下哪几点？