根据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》要求,义务机构应加强对特定自然人客户的身份识别,对于外国政要,义务机构除采取正常的客户身份识别措施外,应当采取以下强化的身份识别措施:()


根据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》要求,义务机构应加强对特定自然人客户的身份识别,对于外国政要,义务机构除采取正常的客户身份识别措施外,应当采取以下强化的身份识别措施:()

A.建立适当的风险管理系统,确定客户是否为外国政要。(正确答案)

B.建立(或者维持现有)业务关系前,获得董事会的批准或者授权。

C.进一步深入了解客户财产和资金来源。(正确答案)

D.在业务关系持续期间提高交易监测的频率和强度。(正确答案)


Tag:反洗钱知识竞赛 客户 身份 时间:2021-04-06 15:29:50

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