金融机构应根据反洗钱风险评估需要，确定各类信息的来源及其采集方法。信息来源渠道通常有：（）
金融机构应根据反洗钱风险评估需要，确定各类信息的来源及其采集方法。信息来源渠道通常有：（）
A.金融机构在与客户建立业务关系时，客户向金融机构披露的信息(正确答案)
B.金融机构客户经理或柜面人员工作记录(正确答案)
C.金融机构委托其他金融机构或中介机构对客户进行尽职调查工作所获信息(正确答案)
D.金融机构利用互联网等公共信息平台搜索信息(正确答案)
金融机构应根据反洗钱风险评估需要，确定各类信息的来源及其采集方法。信息来源渠道通常有：（）
A.金融机构在与客户建立业务关系时，客户向金融机构披露的信息(正确答案)
B.金融机构客户经理或柜面人员工作记录(正确答案)
C.金融机构委托其他金融机构或中介机构对客户进行尽职调查工作所获信息(正确答案)
D.金融机构利用互联网等公共信息平台搜索信息(正确答案)
相关答案
热门答案