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知识竞赛未分类
以下哪些属于洗钱风险较高的情况：（）
A.客户信息公开程度高
B.客户身份证件或身份证明文件难以查验(正确答案)
C.现金交易(正确答案)
D.非面对面交易(正确答案)
Tag：
反洗钱知识竞赛
客户
身份证件
时间：2021-04-06 15:29:35
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洗钱风险评估中，以下哪些类型的客户可以适当调高其风险评级：（）
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非面对面交易方式使客户无需与工作人员直接接触即可办理业务，增加了金融机构开展客户尽职调查的难度，洗钱风险相应上升，可重点审查以下交易：（）
相关答案
1.
业务(含金融产品、金融服务)风险子项包括但不限于：（）
2.
地域风险子项包括但不限于：（）
3.
客户特性风险子项包括但不限于：（）
4.
洗钱风险评估指标体系包括（）基本要素。
5.
金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理的基本原则有：（）
6.
如果金融机构或其境外分支机构出现重大洗钱风险、涉及国际重要媒体有关洗钱事件的报道时，金融机构应当及时向（）报告，并采取有效的风险防范措施，防止事态恶化。
7.
对于与本金融机构同属一个母公司或一家控股股东的境外金融机构，金融机构在公司(集团)框架下与其进行业务合作时，应从（）等角度全面评估洗钱风险，并根据风险状况采取切实可行的风险控制措施，预防风险传导至境内。
8.
A机构是一家经营网络支付业务的境外非金融机构，以下我国金融机构对其开展的反洗钱工作中正确的是：（）
9.
金融机构应按照相关规定，对与本金融机构存在业务合作关系的境外金融机构确定其风险等级。对于风险等级较高的境外金融机构，以下说法正确的是：（）
10.
金融机构为（）或（）的境外机构提供服务或与其开展业务合作的，原则上应将其列入高风险客户，并采取有针对性的强化风险控制措施。
热门答案
1.
对于（）的境外非金融机构，金融机构应当报经高级管理层同意后再决定是否为其提供金融服务或与其开展业务合作：
2.
金融机构应按照规定，对与本金融机构存在业务合作关系的境外金融机构逐一确定风险等级，对于风险等级较高的境外金融机构，金融机构应（）
3.
金融机构不得为以下哪些外国金融机构开立代理行账户：（）
4.
以下哪些是中国人民银行关于加强金融从业人员反洗钱履职管理及相关反洗钱内控建设的通知要求：（）
5.
金融机构应建立反洗钱培训长效机制，确保各类金融从业人员及时了解（）以及洗钱风险变动情况等方面的反洗钱工作信息。
6.
金融机构聘用人员时，应对聘用对象提出必要的（）及其他个人素质标准要求，看其是否具备履行所在岗位反洗钱职责所需的基本能力。
7.
金融机构应增强内部反洗钱工作报告路线的独立性和灵活性，完善内部管理制约机制，股份制商业银行应实施（），防范内部人员参与违法犯罪活动。
8.
反洗钱风险控制体系要全面覆盖各项金融产品或金融服务。金融机构应（）
9.
金融机构应科学评估（）等风险的关联性，确保各项风险管理政策协调一致。
10.
以下哪些现象体现出金融从业人员反洗钱履职管理不到位：（）