反洗钱风险控制体系要全面覆盖各项金融产品或金融服务。金融机构应()


反洗钱风险控制体系要全面覆盖各项金融产品或金融服务。金融机构应()

A.从全流程管理的角度对各项金融业务进行系统性的洗钱风险评估(正确答案)

B.按照风险为本的原则,强化风险较高领域的反洗钱合规管理措施(正确答案)

C.在研发创新型金融产品过程中,应进行洗钱风险评估,并书面记录风险评估情况(正确答案)

D.在研发创新型金融产品过程中,应进行洗钱风险评估,可以不记录风险评估情况


Tag:反洗钱知识竞赛 金融 产品 时间:2021-04-06 15:29:24

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