《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中所称的()包括但不限于以下两类人员:一是公司实际控制人;二是未被客户披露,但实际控制着金融交易过程或最终享有相关经济利益的人员(被代理人除外)。


《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中所称的()包括但不限于以下两类人员:一是公司实际控制人;二是未被客户披露,但实际控制着金融交易过程或最终享有相关经济利益的人员(被代理人除外)。

A.实际控制客户的非自然人

B.实际控制客户的自然人(正确答案)

C.交易的实际受益人(正确答案)

D.交易的名义受益人


Tag:反洗钱知识竞赛 客户 受益人 时间:2021-04-06 15:29:19