调查可疑交易活动时，有（）情况的，金融机构有权拒绝调查。

精华吧→答案→知识竞赛未分类

调查可疑交易活动时，有（）情况的，金融机构有权拒绝调查。

A.调查人员少于三人

B.未出示合法证件(正确答案)

C.无国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书(正确答案)

D.调查人员少于二人(正确答案)

Tag：反洗钱知识竞赛人员国务院时间：2021-04-06 15:29:13