以下不正确的说法有哪些()


以下不正确的说法有哪些()

A.银行不为禁止类客户办理业务或开立账户

B.银行无法判断客户是否属于禁止类的,可与其建立业务关系或办理业务(正确答案)

C.经进一步分析调查可排除禁止类客户嫌疑的,银行可与其建立业务关系或办理业务

D.对于银行老客户,在被确认为禁止类客户后,仍可在一段时间内为其办理金融业务(正确答案)


Tag:反洗钱知识竞赛 业务 客户 时间:2021-04-06 15:29:04