银行为哪些地区的客户办理业务时,要审慎地审查交易双方的身份背景（）

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银行为哪些地区的客户办理业务时,要审慎地审查交易双方的身份背景（）

A.被列入联合国安理会制裁名单的实体(正确答案)

B.毒品贩卖活动猖獗的地区(正确答案)

C.FATF发布的反洗钱不合作国家和地区(正确答案)

D.高端客户

Tag：反洗钱知识竞赛地区联合国安理会时间：2021-04-06 15:29:00