首页
中国人民银行及其分支机构对金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易的情况进行（）
精华吧
→
答案
→
知识竞赛未分类
中国人民银行及其分支机构对金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易的情况进行（）
A.分析
B.管理
C.监督(正确答案)
D.检查(正确答案)
Tag：
反洗钱知识竞赛
中国人民银行
金融机构
时间：2021-04-06 15:28:56
上一篇：
银行客户范围和业务种类的广泛性要求银行在综合考虑和分析客户的哪些因素及信息的基础上对客户洗钱风险进行分类（）
下一篇：
为确保客户洗钱风险分类东风客观性和准确性，银行应采取（）
相关答案
1.
《中国人民银行关于加强金融从业人员反洗钱履职管理及相关反洗钱内控建设的通知》(银发(2012)178号)对以下哪些方面进行了规定（）
2.
我国与反洗钱有关的规章主要包括（）
3.
亚太反洗钱组织的职责包括（）
4.
客户身份识别制度由（）制定
5.
下列人员中应对保险公司反洗钱内部控制负有责任的是（）
6.
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定金融机构应当按照（）原则，妥善保存客户身份资料和交易记录。
7.
下列关于客户身份识别制度的说法正确的有（）
8.
《金融行动特别工作组四十项建议》规定的常规客户身份尽职调查措施有（）
9.
全面性原则要求反洗钱内部控制制度要达到（）
10.
针对金融机构建立健全反洗钱内部控制制度的情况，（）负有反洗钱监督监督检查职责（）
热门答案
1.
国务院金融监督管理机构在反洗钱工作中的职责有（）
2.
金融行动特别工作组(FATF)在1990年提出了有关反洗钱的《四十项建议》，包括（）
3.
中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门，在负责全国的反洗钱监督管理工作中，应当履行哪些职责（）
4.
客户洗钱风险分类管理目标有（）
5.
与洗钱行为不同，洗钱犯罪在以下哪些方面有明确的界定（）
6.
客户身份识别完整性原则主要包括（）
7.
下列关于大额交易和可疑交易报告制度的说法正确的有（）
8.
2009年《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》，就洗钱罪规定（）
9.
金融行动特别工作组(FATF)在2012年的有关反洗钱《四十项建议》中，包括下述哪三大主题（）
10.
在反洗钱领域发挥作用的国际组织有（）