银行客户范围和业务种类的广泛性要求银行在综合考虑和分析客户的哪些因素及信息的基础上对客户洗钱风险进行分类（）

精华吧→答案→知识竞赛未分类

银行客户范围和业务种类的广泛性要求银行在综合考虑和分析客户的哪些因素及信息的基础上对客户洗钱风险进行分类（）

A.地域、行业(正确答案)

B.身份、国籍(正确答案)

C.交易目的(正确答案)

D.交易特征(正确答案)

Tag：反洗钱知识竞赛客户银行时间：2021-04-06 15:28:56