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客户身份识别制度由（）制定
A.中国人民银行(正确答案)
B.中国银监会(正确答案)
C.中国保监会(正确答案)
D.中国证监会(正确答案)
Tag：
反洗钱知识竞赛
中国人民银行
证监会
时间：2021-04-06 15:28:53
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下列人员中应对保险公司反洗钱内部控制负有责任的是（）
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亚太反洗钱组织的职责包括（）
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《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定金融机构应当按照（）原则，妥善保存客户身份资料和交易记录。
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下列关于客户身份识别制度的说法正确的有（）
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《金融行动特别工作组四十项建议》规定的常规客户身份尽职调查措施有（）
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全面性原则要求反洗钱内部控制制度要达到（）
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针对金融机构建立健全反洗钱内部控制制度的情况，（）负有反洗钱监督监督检查职责（）
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国务院金融监督管理机构在反洗钱工作中的职责有（）
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金融行动特别工作组(FATF)在1990年提出了有关反洗钱的《四十项建议》，包括（）
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2009年《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》，就洗钱罪规定（）
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关于《金融机构反洗钱规定》，一下表述正确的是（）
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中国人民银行在反洗钱工作中的主要职责有（）
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金融机构在进行交易时，应该采取的客户尽职调查措施包括（）
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客户洗钱风险等级分类的原则包括（）
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下列应属于金融机构反洗钱内部监督检查制定的内容有（）