下列关于大额交易和可疑交易报告制度的说法正确的有（）
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下列关于大额交易和可疑交易报告制度的说法正确的有（）

A.应当明确专人负责大额和可疑交易报告工作(正确答案)

B.应当规定大额交易和可疑交易在内部发现、分析、审核及上报的工作流程(正确答案)

C.应当规定涉嫌恐怖融资可疑交易报告的情形与流程(正确答案)

D.应当规定涉嫌洗钱案件线索的分析、监测与报告流程(正确答案)

Tag：反洗钱知识竞赛 报告 流程 时间：2021-04-06 15:28:43

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