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通过投资办产业的方式洗钱包括（）
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通过投资办产业的方式洗钱包括（）
A.成立空壳公司(正确答案)
B.向现金密集行业投资(正确答案)
C.货币走私
D.利用假财务公司、律师事务所等机构进行洗钱(正确答案)
Tag：
反洗钱知识竞赛
空壳
公司
时间：2021-04-06 15:28:37
上一篇：
从形式渊源的角度看，反洗钱法律制度一般包括以下哪些层次（）
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金融机构对于以下哪些情形应该进行报告（）
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以下属于区域性反洗钱国际组织的是（）
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上报大额交易报告时，对于预防和打击洗钱犯罪起到的重要意义包括（）
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金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循“了解你的客户”的原则，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易，采取相应的措施，了解客户及其交易目的和交易性质，了解实际控制客户的（）和交易的（）
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金融机构建立客户洗钱风险等级分类制度需要考虑的客户的因素有（）
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以下关于洗钱基本内涵的说法中，正确的是（）
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金融行动特别工作组(FATF)在1990年提出了有关反洗钱的《四十项建议》，要求各国政府加强反洗钱金融监管，包括（）
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联合国通过的有关反洗钱和反恐怖融资的公约有（）
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完整的“了解你的客户”措施包括（）
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下列属于高风险客户的有（）
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客户身份识别中的保密性要求是指，金融机构应（）
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商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行、信托投资公司应当将下列交易或者行为，作为可疑交易进行报告：（）
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下列有关反洗钱行政调查的表述，正确的有:（）
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下面关于临时冻结措施的叙述正确的有:（）
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金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与下列名单相关的，应当立即向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构提交可疑交易报告，并且按相关主管部门的要求依法采取措施（）。
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识别客户身份时，具体操作包括（）
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金融机构应当按照下列期限保存客户身份资料和交易记录（）
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《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》适用于在中华人民共和国境内依法设立的下列金融机构（）
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出现（）情况时，金融机构应当重新识别客户。
9.
金融机构有下列（）行为的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期整改；情节严重的，处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款。
10.
金融机构在履行客户身份识别义务时，应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告以下可疑行为（）：