《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》适用于在中华人民共和国境内依法设立的下列金融机构()


《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》适用于在中华人民共和国境内依法设立的下列金融机构()

A.政策性银行、商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社(正确答案)

B.证券公司、期货公司、基金管理公司(正确答案)

C.保险公司、保险资产管理公司(正确答案)

D.从事汇兑业务、支付清算业务和基金销售业务的机构(正确答案)


Tag:反洗钱知识竞赛 金融机构 商业银行 时间:2021-04-06 15:28:27