在分析可疑交易涉及的单位账户开户资料时，要重点关注哪些内容？（）

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在分析可疑交易涉及的单位账户开户资料时，要重点关注哪些内容？（）

A.注册资本，可确定企业经营规模(正确答案)

B.经营范围，可确定企业资金交易方式和规模(正确答案)

C.地址，可确定是否真实存在(正确答案)

D.法定代表人信息，看是否存在违法违规前科(正确答案)

Tag：反洗钱知识竞赛规模前科时间：2021-04-06 15:28:20