当发生（）大额交易时，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告

精华吧→答案→知识竞赛未分类

当发生（）大额交易时，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告

A.张伟当日单笔支取现金3万元；

B.自然人银行账户之间单笔50万元以上的款项划转；(正确答案)

C.小张于1月18日一笔向其在美国的账户汇款13万美元；(正确答案)

D.王伟当日单笔支取现金30万元(正确答案)

Tag：反洗钱知识竞赛账户现金时间：2021-04-06 15:28:08